Banco de Santander y Narcotráfico: dos vidas paralelas. Portada diario colombiano El Nodo
Para los que dudan de las conexiones del Santander y el hampa del narcotráfico y el blanqueo de capitales de la droga les dedicamos este artículo con nombres: Pablo Escobar Gaviria, Juan Ramón Matta Ballesteros, Jorge Luis Ochoa Vázquez, Gilberto Rodríguez Orejuela y Miguel Ángel Félix Gallardo de los carteles de Medellín, Cali (Colombia) y Guadalajara (México) y números de cuentas abiertas en el Santander.
Últimamente, se han puesto de moda series sobre narcotraficantes colombianos como “Narcos” y sus ramificaciones españolas en las rías gallegas como “Fariña”.
La Tribuna de España hemos contado con todo lujo de detalles las conexiones del Banco de Santander con el hampa del tráfico de droga y blanqueo de capitales.
Esos narcos montaron en los años 80 la mayor red de tráfico de cocaína entre Colombia y Europa a través de España y entre Colombia y los Estados Unidos a través de México con el llamado “trampolín mexicano” con la colaboración de Miguel Ángel Félix Gallardo, alias “el mexicano” capo del cartel de Guadalajara, y Gilberto Rodríguez Orejuela capo del cartel de Cali.
Juan Ramón Matta Ballesteros, capo hondureño socio de Pablo Escobar y los hermanos Ochoa, desde finales de los 70 hasta 1985 residió en Madrid, jugando al golf en La Moraleja y viviendo a cuerpo de rey en una lujosa casa en la urbanización “Las Lomas” situada en la localidad madrileña de Boadilla del Monte, cercana a la actual Ciudad financiera del Santander también conocida como “la ciudad sin ley” o “Fort Knox Botín”.
Matta montó junto a los capos del cartel de Medellín, Pablo Escobar y los hermanos Ochoa, y el capo mejicano del cartel de Guadalajara, Miguel Ángel Félix Gallardo, el llamado “trampolín mejicano” para el transporte de la cocaína desde Colombia a los Estados Unidos a través de México.
Matta llegó a exportar el 65% de la cocaína desde Colombia a España. Junto con los hermanos Ochoa del cartel de Medellín y Gilberto Rodríguez Orejuela del cartel de Cali, que se asentaron en Madrid, montaron la entrada de la droga a Europa desde Colombia. El director de la DEA, John Lawn, manifestó en una cumbre antidroga que la entrada de cocaína a Europa era la Península Ibérica, y que los carteles de Medellín y la familia Ochoa a través de Matta tenían relaciones directas con los clanes de las rías gallegas.
La familia Botín detrás de la muerte de decenas de miles de drogadictos y del sufrimiento infinito de sus familias
Dichas cuentas garantizaban créditos concedidos por el Banco de Santander a la sociedad hotelera Celuisma, SA. Matta también disponía de cuentas en Banesto, sucursal del Paseo de la Castellana 7, con un saldo superior a los 4,6 millones de dólares.
En la misma sucursal del Banco de Santander, Gustavo de Jesús Gaviria Rivero, primo del capo del cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria, tenía la cuenta 730.816 con un saldo de 2,2 millones de dólares (376 millones de pesetas).
La Audiencia Nacional, consecuencia de la “operación Mago” abrió el sumario 13/90, y dentro del “operativo Rodríguez” que tomó nombre del arrepentido Ricardo Portabales Rodríguez, 350 agentes detuvieron, con un despliegue de película, en junio de 1990 a 18 traficantes de droga miembros de los clanes gallegos (entre ellos Laureano Oubiña, Manuel Charlín, Marcial Dorado o Manuel Carballo), y se dio orden de búsqueda y captura de los capos Juan Ramón Matta Ballesteros, Pablo Escobar Gaviria, Fabio Ochoa Vázquez y Miguel Ángel Félix Gallardo, como consecuencia de la querella del Fiscal antidroga en la que se les imputaban cargos por tráfico de cocaína, hachís y armas y blanqueo de capitales.
En aquella operación intervino, Heinz Batliner, banquero del VP Bank de Liechtenstein y hermano del testaferro y fiduciario Herbert Batliner, ambos relacionados con diversos escándalos de blanqueo de capitales de narcos como Pablo Escobar o el ecuatoriano Jorge Hugo Reyes Torres.
No podemos olvidarnos de la avioneta Cessna que, cargada con más de 270 kilos de hachís, se estrelló en abril de 2008 en la finca Los Castaños del clan Botín en Luciana, Ciudad Real, que disponía de una pista de aterrizaje de 900 metros de largo por 20 de ancho y posteriormente fue ampliada hasta los actuales 1.500 metros de largo y 40 de ancho, pista más grande que muchas de los aeropuertos españoles que lo convierten en el aeródromo privado más grande de España.
El Banco Santander blanquéo dinero del narcotráfico según la "Lista Falciani". La familia Botín compró el silencio de la Audiencia Nacional
La investigación judicial sobre la lista Falciani ya transcendió los límites del banco de origen británico HSBC, epicentro del escándalo, para acabar salpicando al Santander. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ordenóeste viernes el registro de los cuarteles generales en Boadilla del Monte de la mayor entidad financiera española para tratar de averiguar si colaboró en el blanqueo de los fondos que se alojaban en la filial de Ginebra (Suiza) del HSBC y que salieron a la luz en 2010 gracias a una filtración masiva del informático monegasco Hervé Falciani.
las pesquisas no se centran en las presuntas irregularidades cometidas por los clientes que figuraban en la lista Falciani sino en el funcionamiento de las operaciones que habrían permitido el retorno de ese dinero al circuito legal. Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civilencargados del caso requirieron información sobre cuentas del Banco de Santander que habrían alojado fondos procedentes
del HSBC y también solicitaron documentos a la entidad sobre los movimientos que realizó para que el dinero de Suiza desembarcara en territorio nacional (según publicaba El Confidencial el 04.06.2016).
Así las cosas, los principales accionistas del Santander tuvieron que pagar 200 millones de euros a Hacienda tras la filtración de la lista Falciani. La base de datos del HSBC reveló que los Botín habían ocultado en Suiza durante décadas un patrimonio de más de 2.000 millones de euros. Su situación quedó regularizada tras el pago de la multa.
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